热点！海洋王: 2023年第三次临时股东大会决议公告

股票代码： 002724     股票简称：海洋王         公告编号： 2023-055

               海洋王照明科技股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(相关资料图)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  （1）现场会议召开时间：2023年6月28日（星期三）15:00

  （2）网络投票时间： 2023年6月28日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6

月28日9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月28日9:15—15:00 期间的任意时

间。

会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况

   出席本次会议的股东及股东授权委托代表共14人，代表股份533,657,332股，

占公司有表决权股份总数的69.1716%。其中：

股，占公司有表决权股份总数的69.0681%；

数的0.1035%；

司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

东）共4人，代表股份949,007股，占公司有表决权股份总数的0.1230%。

   公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东华商律师事务所

律师现场见证了本次股东大会。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具

体表决结果如下：

案》

   表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

   其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

   表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非独立董事候选人周实女士、

李彩芬女士、陈艳女士、杨志杰先生、邱良杰先生、成林先生、王春先生均获出

席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为公司第六届董事会非独立

董事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起计算。

   《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，独立董事候选人郭亚雄先生、

胡左浩先生、张善端先生、章永奎先生均获出席会议有表决权股份总数的二分之

一以上同意，当选为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会决

议通过之日起计算。

  公司第六届董事会董事中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

   《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；

  上述各项议案采取累积投票制逐项进行表决，非职工代表监事候选人卢志丹

女士、曾春莲女士均获出席会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，当选为

公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监

事李英伟先生共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过

之日起计算。

   公司第六届监事会监事中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人

员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司

监事总数的二分之一。

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

反对10,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；反对10,100股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的

  本议案获得通过。

  表决结果：同意533,647,232股，占出席会议有表决权股份总数的99.9981%；

反对10,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0019%；弃权0股，占出席会议

有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者表决情况：同意938,907股，占中小投资者所持有效表决权

股份总数的98.9357%；反对10,100股，占中小投资者所持有效表决权股份总数的

  本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份

总数的2/3以上，故本议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规

定，由此作出的股东大会决议合法有效。

  备查文件：

  特此公告！

                          海洋王照明科技股份有限公司董事会

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